PLD

Aprender Prevención de Lavado de Dinero desde la etapa formativa fortalece el criterio, la responsabilidad y la conciencia profesional necesarias para actuar con ética y proteger la integridad del sistema financiero.

Dirigido a: 

A todos las y los Profesionales de la Contaduría.

Duración:

10 horas / 2 semanas. 

 

Puntos DPC:

Al finalizar y aprobar el curso, se otorga constancia con valor de 10 puntos DPC en materia de PLD.

 

Fechas de inscripción

Inscripciones abiertas durante todo el año, excepto las dos últimas semanas de diciembre.

Para registrarse, siga el proceso que se describe en la siguiente liga: Inscripción

 

Temario

Unidad 1 – Antecedentes

 

  • Definiciones
  • Legislación de lavado de dinero
  • Combate al lavado de dinero
  • Delito previo o subyacente
  • Antecedentes legales
  • Instrumentos y entidades que fomentan la vigilancia y regulación de PLD

 

Unidad 2 – Prevención del lavado de dinero

 

  • Papel del Gobierno Mexicano
  • Operaciones sujetas a vigilancia y reporteo para efectos de PLD
  • Diagnóstico sobre lavado de dinero en México

 

Unidad 3 – Actividades vulnerables

 

  • Antecedentes
  • LFPIORPI
  • Obligaciones para quienes realicen actividades vulnerables

 

Unidad 4 – Personas Políticamente Expuestas

 

  • Personas Políticamente Expuestas

 

Unidad 5 – Responsabilidad profesional ante la prevención de lavado de dinero

 

  • Responsabilidad de las y los profesionales de la Contaduría Pública

 

 

 

 

 

COSTOS

Editar
Pago único por depósito bancario, transferencia electrónica o cargo a TDC
Costo: $2,560.35
IVA: $409.65
Total: $2,970.00

 

Pagos e inscripciones

Para inscribirte a este curso, sigue los pasos que se indican en el proceso de registro: https://imcp.edu.mx/inscripciones/

 

Requisitos técnicos del sistema

Para acceder a los contenidos del curso es necesario que tu computadora cuente con estos requisitos mínimos:

  • Conexión continua y estable a Internet: 256 kbps en adelante
  • Sistema operativo Windows 7 o mayor / Mac OSX 10.7 o mayor
  • Versión más reciente de Java instalada en tu equipo. (Puedes actualizar en: http://www.java.com)
  • Navegar principalmente con Goole Chrome o Mozila Firefox
  • Finalmente, deberás asegurarte de que no tener las ventanas emergentes bloqueadas. En el siguiente link oficial, encontrará paso a paso cómo realizar este proceso: https://support.google.com/chromebook/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es

 

Software

      • Versión reciente de Java descargar plugin
      • Adobe Acrobat Reader descargar
      • Google Chrome o Mozilla Firefox
      • Windows Media Player 6.4 o superior