Seminario de PLD

Seminario de Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables

Objetivo

  • Que los contadores, auditores y demás profesionales cuenten con los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para actividades profesionales no financieras designadas (APND), con el fin de proporcionar un mejor y mayor entendimiento y cumplimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos que se refieren en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita para Actividades Vulnerables y demás Disposiciones a las que refiere esta Ley.

Temario

  • Modulo 1. Conocimientos básicos en materia de PLD/FT (10 horas)
  • Modulo 2. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (20 horas)
  • Modulo 3. Examen de Cumplimiento de Disposiciones Específicas (10 horas)
  • Modulo 4. Sesión de reforzamiento de conocimientos adquiridos (10 horas)

 


 

Duración 

  • 5 semanas, divididas en 4 módulos (habrá un receso en el mes de agosto)
  • Horas de clase totales: 50 horas

Formato

  • Clases remotas síncronas (Aula virtual Webex).
  • Dos sesiones semanales.
  • Lunes y miércoles de 4:00 a 9:00 pm

Fechas

Del 2 de agosto al 8 de septiembre de 2021.

 

COSTOS 

Socios: $6,000 más IVA
No socios:$8,500 más IVA

 

Inscripciones del lunes 5 al miércoles 28 de julio

*Se realizarán exclusivamente a través de los Colegios Federados.

 

Requisitos técnicos del sistema

    • Sesiones síncronas (Aula virtual Webex) Requerimientos para equipos con sistema operativo Windows
      • Windows 7 Service Pack 1 y versiones posteriores. Asegúrese de que sus controladores estén actualizados.
      • Procesador intel de CPU de doble núcleo de 2,XX GHz o AMD (4 GB de RAM como mínimo recomendado).

    Requisitos mínimos del sistema recomendados para Mac

      • MacOS 10.12 y versiones posteriores en una Maccompatible. .
      • Chip M1 o basado en CPU Intel (4 GB de memoria RAM como mínimo recomendado).

    Requisitos mínimos del sistema para tabletas y/o teléfonos inteligentes

      • Teléfonos inteligentes Android: Oreo 8.0 y versiones posteriores (se requieren 2 GB de RAM).

    iPhone y iPad: iOS 13.0 y versiones posteriores, y iPadOS 13.1 y versiones posteriores