PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Como prevenir este acto

A partir de la publicación de la LFPIORPI, los directores, altos ejecutivos y dueños de las empresas, deben revisar que las operaciones que se realizan dentro de sus organizaciones estén deslindadas de recursos de procedencia ilícita, toda vez que el no hacerlo les puede llevar a enfrentar consecuencias, tanto a las entidades, como a los individuos que las dirigen.

 

Una de sus mayores aportaciones consiste en familiarizar a los usuarios con el cumplimiento de las regulaciones en materia de prevención del lavado de activos, en particular, en lo referente a las llamadas “actividades vulnerables”. Por lo anterior, este curso constituye una base fundamental para brindar mejores prácticas tendentes a mitigar los riesgos legales administrativos y reputacionales vinculados con la normativa de Prevención de Lavado de Activos y del financiamiento del Terrorismo.

 

Objetivo

Conocer las obligaciones derivadas de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada el 17 de julio de 2013 y su reglamento, en particular para empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la citada ley, con objeto de evitar sanciones.

 

¿A quiénes está dirigido?

A directivos, gerentes, auditores, contadores, directores de comités de riesgos, supervisores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos para prevenir, detectar operaciones vulnerables que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero y activos, así como al público en general interesado en la LFPIORPI que desee profundizar sus conocimientos conforme al marco regulatorio.

 

Duración 10 horas en línea.

 

Acceso

El acceso estará disponible durante dos semanas, para que usted, de acuerdo con sus actividades profesionales y personales, pueda cursarlo en una o varias sesiones.

 

Puntos DPC

Al finalizar y aprobar el curso, se otorga constancia con valor de 10 puntos DPC.

 

Fechas de inscripción

Inscripciones abiertas durante todo el año, excepto las dos últimas semanas de diciembre.

Para registrarse, siga el proceso que se describe en la siguiente liga: Inscripción

 

Temario

Unidad 1. Antecedentes

Unidad 2. Prevención de Lavado de Dinero

Unidad 3. Actividades vulnerables

Unidad 4. Personas políticamente expuestas

Unidad 5. Responsabilidad profesional ante la prevención de Lavado de Dinero

 

 

 

 


COSTOS

Pago único por depósito bancario, transferencia electrónica o cargo a TDC
Costo:$1,465.52
IVA:$234.48
Total:$1,700.00

 

 

 

Datos para pago único con depósito bancario o transferencia electrónica

BBVA BANCOMER
No. Cta. 0444104722
Clabe: 012180004441047222
A nombre del: Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

 

Requisitos técnicos del sistema

Para acceder a los contenidos del curso es necesario que tu computadora cuente con estos requisitos mínimos:

 

Software